O FBI dos EUA elatou que fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas constituíram a maior parte das perdas de investimento nos Estados Unidos em 2023.
Em um relatório recente, o FBI afirmou que as perdas de investimento envolvendo criptomoedas aumentaram de $2,57 bilhões em 2022 para cerca de $3,94 bilhões em 2023, representando um aumento de 53%.
Enquanto isso, o montante total perdido em todos os investimentos em 2023 totalizou $4,57 bilhões. Isso significa que os $3,94 bilhões perdidos em fraudes relacionadas a criptomoedas representaram aproximadamente 86% de todas as perdas de fraudes de investimento no país.
O FBI enfatizou que um número crescente de vítimas está sendo atraído para golpes de criptomoedas, tentados pela promessa de retornos significativos em seus investimentos.
“Esses golpes são projetados para atrair aqueles que são alvos com a promessa de retornos lucrativos em seus investimentos.”
Um dos golpes de criptomoedas mais comuns dos quais as pessoas estão sendo vítimas são os golpes ‘românticos’. Nesses casos, um criminoso adota uma identidade online falsa para conquistar a afetividade e a confiança da vítima antes de criar uma história para persuadir a vítima a enviar criptomoedas, apenas para desaparecer em seguida.
Em dezembro de 2023, a Chainalysis relatou que os golpes românticos foram responsáveis por pelo menos $374 milhões em criptomoedas suspeitas de terem sido roubadas em 2023.
Enquanto isso, em 1º de janeiro, o Cointelegraph relatou que mais de 324.000 usuários de criptomoedas foram vítimas de golpes de phishing em 2023, com cerca de $295 milhões em ativos digitais perdidos para “wallet drainers”.
No entanto, o aumento no número de cidadãos que caem em golpes de criptomoedas não é exclusivo dos EUA; outros países em todo o mundo também estão enfrentando problemas semelhantes.
Em abril de 2023, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores relatou que os australianos perderam 221,3 milhões de dólares australianos ($146,9 milhões) em golpes de investimento onde a criptomoeda foi usada como método de pagamento em 2022 – um aumento de 162,4% em relação a 2021.