Três ex-executivos do credor de criptomoedas falido Cred foram acusados de envolvimento em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro antes de a empresa declarar falência em novembro de 2020.
“Essa acusação demonstra nossa determinação em manter nossos mercados livres de fraudadores e seguros para os investidores”, escreveu a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em uma declaração divulgada em 3 de maio.
O ex-CEO Daniel Schatt e o diretor financeiro Joseph Podulka enfrentam 13 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, enquanto o diretor comercial James Alexander é alvo de quatro acusações.
“Isso revela um esquema predatório e enganoso para fraudar vítimas em centenas de milhões de dólares em criptomoedas a valor de mercado”, disse Mark Mosley, agente especial de investigação criminal da Receita Federal dos EUA (IRS).
Quando a Cred declarou falência em novembro de 2020, o Cointelegraph informou que vários usuários recorreram às redes sociais para expressar preocupação com seus fundos e perguntar se “eles estavam seguros.”
Os promotores alegam que os três executivos enganaram os clientes sobre as práticas de empréstimos e investimentos da Cred.
A Cred teria alegado que só se envolvia em “empréstimos garantidos ou colateralizados”, que seus investimentos em criptomoedas eram “protegidos” e que mantinha uma “abordagem para todos os estágios do mercado” para se proteger contra a volatilidade.
No entanto, os promotores alegaram que a Cred teria praticado empréstimos que “não eram colateralizados nem garantidos”.
Schatt e Podulka compareceram ao tribunal pela primeira vez em 2 de maio e devem retornar à corte para se declararem culpados em 8 de maio. A data da primeira audiência de Alexander ainda não foi marcada.
As acusações ocorrem no momento em que o ex-CEO da empresa de empréstimos de criptomoedas Alex Mashinsky se prepara para sua audiência de sentença em setembro de 2024. Mashinsky enfrenta sete acusações criminais relacionadas ao colapso da empresa em julho de 2022.
Enquanto isso, a Genesis, outra empresa de empréstimos de criptomoedas que entrou com pedido de falência em janeiro de 2023, está trabalhando para quitar suas dívidas com os credores. Em 2 de abril, a Genesis liquidou cerca de 36 milhões de ações do Grayscale Bitcoin Trust, gerando US$ 2,1 bilhões de caixa.