Autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos prenderam e acusaram William Morro por fraude bancária relacionada ao esquema de criptomoedas OneCoin.
Segundo documentos de 23 de abril no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Morro foi responsável por transferir US$ 35 milhões em fundos relacionados ao OneCoin de contas bancárias na China para uma em Hong Kong em 2016. A denúncia aprimorada alegou que Morro transferiu mais de US$ 6 milhões da conta em Hong Kong para uma nos Estados Unidos que ele controlava como parte de um esquema de fraude.
Morro se entregou voluntariamente às autoridades e se declarou culpado de uma acusação de conspiração por cometer fraude bancária. Ele foi liberado sob sua própria responsabilidade até uma audiência de sentença marcada para 1º de agosto. Autoridades do Departamento de Justiça incluíram uma ordem de confisco relacionada aos ativos ilícitos no caso OneCoin.
Relatos sugeriram que Morro estava conectado a Gilbert Armenta, o namorado da fundadora do OneCoin, Ruja Ignatova. Armenta foi condenado a cinco anos de prisão em 2023 por seu papel na lavagem de cerca de US$ 300 milhões relacionados ao esquema OneCoin. Morro é listado como sócio-gerente do InterAmerican Group e membro do conselho da AEE Power.
Não está claro qual informação levou as autoridades dos EUA a emitir uma denúncia aprimorada contra Morro aproximadamente oito anos após suas supostas ações fraudulentas. O Departamento de Justiça acusou várias pessoas por seus papéis no esquema OneCoin, incluindo o advogado Mark Scott, a ex-chefe de legal e conformidade Irina Dilkinska e o cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, também conhecida como ‘CryptoQueen’, foi acusada nos EUA, mas permanecia foragida no momento da publicação. Ela está atualmente na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI.
De acordo com os documentos de 23 de abril, Morro contratou Mark Cohen e Jonathan Abernethy, do escritório de advocacia Cohen and Gresser. Cohen representou notoriamente Sam Bankman-Fried durante seu julgamento criminal de 2023, no qual o ex-CEO da FTX foi condenado por sete acusações criminais e posteriormente sentenciado a 25 anos de prisão.
Fundado em 2014, o OneCoin foi exposto como um esquema fraudulento de criptomoedas em 2015, fraudando investidores em cerca de US$ 4 bilhões. No caso de Morro, uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária pode acarretar uma pena de até 30 anos de prisão.